WWW.MASH.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - онлайн публикации
 

«ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» г. Москва Дата проведения заседания 10.02.2017 № 190 до которой принимались (дата, опросные листы) Дата ...»

Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр. 2

Телефон: +7 (495) 664-88-40 (многоканальный) Факс: +7 (495) 664-88-41 www.interrao.ru

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров

Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»

г. Москва

Дата проведения заседания 10.02.2017 № 190

до которой принимались

(дата,

опросные листы)

Дата составления протокола 13.02.2017 Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, стр. 2 .

Время подведения итогов голосования: 18:00 Решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты голосованием опросным путем .

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:

И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров .

Подсчёт голосов проведен секретарём Совета директоров ПАО «Интер РАО»

А.Г. Сергеевым .

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня .

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Об избрании члена Правления ПАО «Интер РАО» .

1 .

Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов 2 .

балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату .

Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей 3 .

ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО» .

ВОПРОС 1: Об избрании члена Правления ПАО «Интер РАО» .

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом согласно абз. 2 пп. 13.1.15 п. 13.1 ст. 13 Устава Общества не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества. Согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении .

Таким образом, по данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества) .

Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается) .

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. В связи с истечением срока полномочий члена Правления – Руководителя блока трейдинга Цуркан Карины Валерьевны избрать членом Правления – Руководителем блока трейдинга Цуркан Карину Валерьевну в состав правления ПАО «Интер РАО» с 14 февраля 2017 года сроком на пять лет .

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров .





«ПРОТИВ»: нет .

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО .

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – Руководителем блока трейдинга Цуркан Кариной Валерьевной (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу .

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров .

«ПРОТИВ»: нет .

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО .

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.3. Определить условия и дать согласие на заключение трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Цуркан Кариной Валерьевной как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу .

Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО»

трудового договора, признается член Правления – руководитель Блока трейдинга Цуркан Карина Валерьевна, так как является его стороной .

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров .

«ПРОТИВ»: нет .

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО .

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.4. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества трудовой договор с членом Правления – Руководителем блока трейдинга Цуркан Кариной Валерьевной .

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров .

«ПРОТИВ»: нет .

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО .

ВОПРОС 2: Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату .

Решение по вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших). Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается) .

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Одобрить соглашение об общих условиях привлечения денежных средств между ПАО «Интер РАО» и ПАО Сбербанк (далее – Соглашение), как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающим 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключаемую во взаимосвязи с ранее заключенными договорами банковского счета от 14.05.2001 г. № 40702840900020106051, от 14.05.2001 г. № 40702810600020106051, от 18.12.2001 г. № 40702978500020106051 между ПАО «Интер РАО» и ПАО Сбербанк в части порядка и условий привлечения денежных средств в виде неснижаемого остатка на банковском счете, а также с ранее заключенным соглашением об общих условиях привлечения денежных средств от 03.08.2016 г. № 00002397 между ПАО «Интер РАО" и ПАО Сбербанк на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу .

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров .

«ПРОТИВ»: нет .

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО .

ВОПРОС 3: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО» .

Решение по вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров (за исключением выбывших) .

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ПАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт»: «Об одобрении сделок, связанных с привлечением Обществом финансовых ресурсов», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.1. Одобрить Кредитный договор от 20.09.2016 № 00.02-5между ПАО «Мосэнергосбыт» и АО АБ «Россия» как сделку, связанную с привлечением Обществом финансовых ресурсов, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу .

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров .

«ПРОТИВ»: нет .

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО .

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу .

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров .

«ПРОТИВ»: нет .

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО .

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.3. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более»», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу .

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров .

«ПРОТИВ»: нет .

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет .

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО .

–  –  –





Похожие работы:

«Методическая разработка урока английского языка по теме "Неизвестные герои войны"/ "Разведчики" Автор: Быстрова В.С., учитель английского языка ГБОУ СОШ №84 Петроградского района Санкт-Петербурга Пояснительная записка: данный урок разработан...»

«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ г.МУРМАНСКА МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 6 ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА Принята на заседании педагогического совета Утверждаю МБУ ДО ДЮСШ № 6 Директор МБУ ДО ДЮСШ № 6 От ""2017 года...»

«ISSN 1997-4558 ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА http://www.art-education.ru/electronic-journal № 2, 2016 Львова Инна Алексеевна Inna L'vova кандидат педагогических наук, член Союза дизайнеров России доцент кафедры средового дизайна Го...»

«ИЗВСТІЯ и ЗАМТКИ по ХАРЬКОВСКОЙ ЕПАРХІИ. 31 Марта §’$ № 6 І909 года. Содержаніе. I. Епархіальныя извщенія.—Воззваніе,—Огь Редакціи. I, ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВЪЩЕНІЯ.1. Объ опредленіи на священно-церковно-служительснія мс...»

«Формирование специального образовательного пространства региона для детей с ограниченными возможностями здоровья материалы научно-практического семинара Ростов-на-Дону 2012 УДК 376 ББК 74.3 Ф79 Безрякова О.Н. Ф 79 Формирование специального образовательного пространства региона для детей с ограниченными возможностями...»

«ХРУЩЕВ О СТАЛИНЕ ТЕЛЕКС Нью -Йорк ХРУЩ ЕВ О СТ А Л И Н Е KHRUSHCHEV A BO U T STALIN Редактор А. С Е Р Е Б Р Е Н Н И К О В ISBN 0-938181-01-8 Copyright ® 1 88 by TELEX Published by TELEX New York, 1 8 Distributed by MANUSCRIPT BOOK HOUSE 3 1 Varick St. Jersey City, N.J. 07302, USA На стр. 95 — Па...»

«Лучшие событий февраля Международный зимний фестиваль "Гиперборея" Где: Республика Карелия, город Петрозаводск, набережная Онежского озера Когда: 1 – 28 февраля Гиперборея — "страна по ту сторону северн...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА"Утверждаю: Председатель учебно-методической комиссии по направлению...»







 
2019 www.mash.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.